Objava sklica 20. skupščino delničarjev družbe SGP POMGRAD d.d
Na podlagi točke 14 Statusa družbe SGP POMGRAD d.d. in Zakona o gospodarskih družbah
( ZGD-1), sklicuje uprava družbe
20. skupščino delničarjev družbe
SGP POMGRAD d.d.,
Bakovska ulica 31, Murska Sobota,
ki bo v četrtek, dne 18.07.2013, ob 09.30 uri v poslovnih prostorih
upravne stavbe družbe SGP POMGRAD d.d.,
Bakovska ulica 31, Murska Sobota.
DNEVNI RED IN PREDLOGI SKLEPOV:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine
Predlog sklepov:
1.1.Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
1.2. Za predsednico skupščine se izvoli Alenko Samec Radonjić.
Seji prisostvuje vabljena notarka Romana Gajšek.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom o poslovanju družbe za leto 2012, konsolidiranim letnim poročilom, z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta v zvezi s pregledom letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila
Predlog sklepov:
Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom, skupaj s pozitivnim mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta z dne 04.06.2013 , ki se nanaša preveritev letnega poročila družbe SGP POMGRAD d.d. za poslovno leto 2012 in preveritev konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto 2012
3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe za poslovno leto 2012, odločanje o razrešnici upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2012, ter seznanitev s prejemki članov uprave in članov nadzornega sveta v poslovnem letu 2012
3.1. Izkazani bilančni dobiček na dan 31.12.2012 znaša 6.881.393,95 EUR
Bilančni dobiček ostane nerazdeljen, odločanje o njegovi uporabi pa se prenese v naslednje leto.
3.2. Upravi se podeli razrešnica za poslovno leto 2012.
3.3. Nadzornemu svetu se podeli razrešnica za poslovno leto 2012.
3.4. Skupščina se seznani s prejemki članov uprave in članov nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi SGP Pomgrad , d.d. prejeli v poslovnem letu 2012.
4. Sprememba statuta
Po predlogu uprave in nadzornega sveta se sprejme sklep :
Sprejmejo se predlagane spremembe statuta v predloženem besedilu, družbe SGP Pomgrad d.d., ki so povezane z uvedbo 6 članskega nadzornega sveta ter uskladitvijo posameznih statutarnih določb z veljavnim ZGD-1.
Spremembe statuta pričnejo veljati z dnem vpisa v sodni register.
Za izdelavo čistopisa statuta se pooblašča notarko Romano Gajšek.
5. Odpoklic in imenovanje članov NS
Zaradi spremembe statuta družbe SGP Pomgrad d.d. se z dnem skupščine odpokliče dosedanje člane nadzornega sveta:
- Ravnič Kristian,
- Polanič Stane
in imenuje člane nadzornega sveta za dobo 4 (štirih) let , s trajanjem mandata od 16.08.2013 do 15.08.2017:
- Ravnič Kristian
- Polanič Stane
- Horvat Jožef
- Tušar Roland
Skupščina se seznani, da sta v nadzorni svet kot predstavnika delavcev imenovana
Borut Štraus in Rolando Zakšek,
z mandatom 4 (štirih) let, ki prične teči z dnem 16.08.2013 do 15.08.2017.
6. Obravnava in sprejem predloga nadzornega sveta o imenovanju revizorja za poslovno leto 2013
Predlog sklepa:
Na predlog NS se za revizorja družbe, za poslovno leto 2013, imenuje revizijsko družbo Deloitte Revizija, d.o.o. Dunajska cesta 165, Ljubljana.
7 . Vprašanja delničarjev
Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice
Prijava in udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe in uveljavljanja glasovalne pravice na skupščini imajo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan) in se pisno prijavijo na skupščino, najkasneje konec četrtega dne pred skupščino, to je dne 15.07.2013. Delničarji lahko uveljavljajo svoje pravice na skupščini prek zakonitih zastopnikov in pooblaščencev. Pooblastilo mora biti dano v pisni obliki in ga je potrebno predložiti na sedež družbe, kjer ostane shranjeno ves čas trajanja pooblastilnega razmerja.
Dopolnitev dnevnega reda
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine, pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda (razširitev dnevnega reda). Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.
Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. čl. ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine.
Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz čl. 300 ZGD-1 ali volilne predloge za volitve članov nadzornega sveta ali revizorjev iz 301. čl. ZGD-1 . Nasprotni oz. volilni predlog se objavi oz. sporoči na način iz 296. čl ZGD-1 , le če bodo ti družbi poslani v roku sedem dni po objavi sklica skupščine in, ki bodo izpolnjevali pogoje iz čl.300 in301. ZGD-1 in bodo razumno utemeljeni.
Pravica do obveščenosti
Delničar na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. čl. ZGD- 1.
Gradivo in vpogled v gradivo skupščine
Letno poročilo družbe in konsolidirano letno poročilo za poslovno leto 2012 z mnenji revizorja, poročili nadzornega sveta in predlogi sklepov, so delničarjem dostopni na sedežu družbe.
Delovno gradivo k točkam dnevnega reda bo na vpogled na sedežu družbe vsak delovni dan od 9. do 12. ure pri ge. Alenki Samec Radonjić.
Vljudno vabljeni!
Uprava:
Tadej RUŽIČ, univ. dipl. prav.
Boris Sapač, univ.dipl.inž.gradb.
Igor Banič, univ.dipl.ekon.