Objava sklica 20. skupščino delničarjev družbe SGP POMGRAD d.d

Na podlagi točke 14 Statusa družbe SGP POMGRAD d.d. in Zakona o gospodarskih družbah
( ZGD-1), sklicuje uprava družbe

20. skupščino delničarjev družbe

SGP POMGRAD d.d.,

Bakovska ulica 31, Murska Sobota,

ki bo v četrtek, dne 18.07.2013, ob 09.30 uri v poslovnih prostorih
upravne stavbe družbe SGP POMGRAD d.d.,
Bakovska ulica 31, Murska Sobota.

DNEVNI RED IN PREDLOGI SKLEPOV:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti  in izvolitev organov skupščine

  Predlog sklepov:

   1.1.Ugotovi se, da  je skupščina sklepčna.

   1.2. Za predsednico skupščine se izvoli Alenko Samec Radonjić.

          Seji prisostvuje vabljena notarka Romana Gajšek.

 2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom o poslovanju družbe za leto 2012, konsolidiranim letnim poročilom, z mnenjem revizorja in  poročilom nadzornega sveta v zvezi s pregledom letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila

Predlog sklepov:

Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe  in konsolidiranim letnim poročilom, skupaj s pozitivnim mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta  z dne 04.06.2013 , ki se nanaša preveritev letnega poročila družbe SGP POMGRAD d.d. za poslovno leto 2012 in preveritev  konsolidiranega  letnega poročila za poslovno leto 2012

3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe za poslovno leto 2012, odločanje o razrešnici upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2012, ter seznanitev s prejemki članov uprave in članov nadzornega sveta v poslovnem letu 2012

3.1. Izkazani bilančni dobiček na dan 31.12.2012 znaša  6.881.393,95 EUR

 Bilančni dobiček ostane nerazdeljen, odločanje o njegovi uporabi pa se prenese v naslednje leto.

3.2.  Upravi se podeli razrešnica za poslovno leto 2012.

3.3. Nadzornemu svetu se podeli razrešnica za poslovno leto 2012.

3.4. Skupščina se seznani s prejemki  članov uprave in članov nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi SGP Pomgrad , d.d. prejeli v poslovnem letu 2012.

   4. Sprememba statuta

Po predlogu uprave in nadzornega sveta se sprejme sklep :

Sprejmejo se predlagane spremembe statuta  v predloženem besedilu, družbe SGP Pomgrad  d.d., ki so povezane z uvedbo  6 članskega nadzornega sveta ter uskladitvijo posameznih statutarnih določb  z  veljavnim ZGD-1.

Spremembe statuta pričnejo veljati z dnem vpisa v sodni register.

Za izdelavo čistopisa statuta se pooblašča notarko Romano Gajšek.

    5. Odpoklic in imenovanje članov NS

Zaradi spremembe statuta družbe SGP Pomgrad d.d. se  z  dnem skupščine odpokliče dosedanje člane nadzornega sveta:

  • Ravnič Kristian,
  • Polanič Stane

in imenuje člane nadzornega sveta za dobo 4 (štirih) let , s trajanjem mandata od 16.08.2013 do 15.08.2017:

  • Ravnič Kristian
  • Polanič Stane
  • Horvat Jožef
  • Tušar Roland

Skupščina se seznani, da sta v nadzorni svet kot predstavnika delavcev imenovana

                         Borut Štraus in Rolando Zakšek,

z mandatom 4 (štirih) let, ki prične teči z dnem  16.08.2013 do 15.08.2017.

   6. Obravnava  in sprejem predloga nadzornega sveta o imenovanju  revizorja za  poslovno leto 2013

     Predlog sklepa:

Na predlog NS se za revizorja  družbe, za poslovno leto 2013, imenuje revizijsko družbo Deloitte Revizija, d.o.o. Dunajska cesta 165, Ljubljana.

   7 . Vprašanja delničarjev

Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice

Prijava in udeležba na skupščini

Pravico do udeležbe in uveljavljanja glasovalne pravice na skupščini imajo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan) in se pisno prijavijo na skupščino, najkasneje konec četrtega dne pred skupščino, to je dne 15.07.2013. Delničarji lahko uveljavljajo svoje pravice na skupščini prek zakonitih zastopnikov in pooblaščencev. Pooblastilo mora biti dano v pisni obliki in ga je potrebno predložiti na sedež družbe, kjer ostane shranjeno ves čas trajanja pooblastilnega razmerja.

Dopolnitev dnevnega reda

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine, pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda (razširitev dnevnega reda). Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. čl. ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine.

Predlogi delničarjev

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz čl. 300 ZGD-1  ali volilne predloge za volitve članov nadzornega sveta ali revizorjev iz 301. čl. ZGD-1 . Nasprotni oz. volilni predlog se objavi oz. sporoči na način iz 296. čl ZGD-1 , le če bodo ti družbi poslani v roku sedem dni po objavi sklica skupščine in, ki bodo izpolnjevali pogoje iz čl.300 in301. ZGD-1  in bodo razumno utemeljeni.

Pravica do obveščenosti

Delničar na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. čl. ZGD- 1.

Gradivo in vpogled v gradivo skupščine

Letno poročilo družbe in konsolidirano letno poročilo za poslovno leto 2012 z mnenji revizorja, poročili nadzornega sveta in predlogi sklepov,  so delničarjem dostopni na sedežu družbe.                                                            

Delovno gradivo k točkam dnevnega reda bo na vpogled na sedežu družbe vsak delovni dan od 9. do 12. ure pri ge. Alenki Samec Radonjić.

Vljudno vabljeni!                                                                                                   

     Uprava:                                                                                                      

Tadej RUŽIČ, univ. dipl. prav.                                       

Boris Sapač, univ.dipl.inž.gradb.

Igor Banič, univ.dipl.ekon.

LP-2012 - SGP Pomgrad - konsolidirano (.pdf)

LP-2012 -SGP Pomgrad d.d. (.pdf)

Spletno mesto uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska.

Z izborom opcije "strinjam se" se strinjate z uporabo piškotkov. V primeru nestrinjanja izberite opcijo "ne strinjam se".Več o tem
Ne strinjam se Strinjam se